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夢潔股份2023年年報(bào)被問詢：兩名董事對年度相關(guān)議案投反對票 系對財(cái)務(wù)經(jīng)營等情況存疑

2024/6/14 16:43:08      挖貝網(wǎng)

挖貝網(wǎng) 6月14日消息，夢潔股份（002397）發(fā)布2023年年報(bào)問詢函回復(fù)。回復(fù)函中，夢潔股份就陳潔、羅庚寶兩名董事與公司就重大事項(xiàng)產(chǎn)生分歧進(jìn)行詳細(xì)闡述。

年報(bào)顯示，夢潔股份董事陳潔、羅庚寶無法保證公司 2023 年年報(bào)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對公司第七屆董事會第六次會議審議的《2023 年年度報(bào)告及其摘要》《2023 年度董事會工作報(bào)告》等12個(gè)2023 年年度報(bào)告相關(guān)議案投反對票。

兩名董事給出主要原因是，2023 年 12 月 26 日重新召開年度股東大會通過的議案，是在長沙金森新能源有限公司無法表決的情況下通過的，而陳潔、羅庚寶對 2022 年年報(bào)提出的問題并未得到解決，因此，對夢潔股份第七屆董事會第六次會議審議的2023 年年度報(bào)告部分議案投反對票。

深交所要求說明陳潔、羅庚寶與你公司在 2023 年年報(bào)及公司經(jīng)營運(yùn)作方面是否存在重大分歧，如是，具體說明分歧事項(xiàng)、分歧原因及對你公司正常經(jīng)營的影響。

夢潔股份在回復(fù)函中表示，公司 2023 年年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)天職國際會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。除董事陳潔、羅庚寶外，公司董事會其他 7 名董事、全體監(jiān)事及高級管理人員均簽署了董事、監(jiān)事、高級管理人員關(guān)于 2023 年年度報(bào)告書面確認(rèn)意見，保證公司 2023 年年度報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

而金森新能源未能在2023年12月26日召開的股東大會上投票是因?yàn)榻鹕履茉丛谌ツ昴甑妆缓鲜∽C監(jiān)局處罰，在改正前，金森新能源對持有或者實(shí)際支配的公司的股份不得行使表決權(quán)。

對于陳潔、羅庚寶與公司在 2023 年年報(bào)及公司經(jīng)營運(yùn)作方面是否存在重大分歧。

夢潔股份表示，董事陳潔認(rèn)為其作為金森新能源的代表向公司推薦財(cái)務(wù)人員以及進(jìn)行存貨專項(xiàng)審計(jì)等事項(xiàng)，未得到公司配合。董事陳潔代表金森新能源向公司提出的 2022 年年報(bào)的相關(guān)問題及要求，未得到公司滿意回復(fù)。對此，董事陳潔、羅庚寶認(rèn)為其對公司治理、財(cái)務(wù)經(jīng)營等情況存在疑問，但公司未給出令其滿意回復(fù)，故對公司董事會審議事項(xiàng)均投反對票。

對于陳潔上述要求為什么未能得到滿足，夢潔股份在回復(fù)函中透露：金森新能源一直未正式向公司提供財(cái)務(wù)總監(jiān)及財(cái)務(wù)人員候選人名單及相關(guān)資料，公司無法履行相關(guān)的內(nèi)部審議程序；公司聘請天職國際為 2022 年、2023 年年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)已經(jīng)公司股東大會審議通過。另外，基于董事陳潔的要求，公司根據(jù)2022年、2023 年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的存貨盤點(diǎn)安排，提出協(xié)調(diào)董事陳潔一同參與存貨盤點(diǎn)，董事陳潔未認(rèn)可。