英聯(lián)股份董事會換屆完成：董秘夏紅明等退出 6名董事未能獲股東會全票通過

2022/9/16 10:19:59 挖貝網李矛

挖貝網 9月16日消息，英聯(lián)股份（002846）董事會換屆工作完成，被提名的董事全部當選，遺憾的是7名董事中6名董事未能獲得全票通過。

資料顯示，英聯(lián)股份第三屆董事會任期將于2022年12月屆滿。8月26日，英聯(lián)股份召開第三屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》和《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》。

據介紹，新一屆董事會將由7名董事組成，其中非獨立董事4名，獨立董事3名。經公司董事會提名委員會審查，公司董事會同意提名翁偉武先生、翁寶嘉女士、翁偉嘉先生、鄭濤先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人。其中，翁寶嘉女士與翁偉武先生、翁偉嘉先生為堂兄妹關系。

提名芮奕平先生、麥堪成先生和陳琳武先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人。

與上屆董事會相比，董秘夏紅明退出董事會。另外，3名獨立董事中，只有芮奕平留任，陳江波、方欽雄退出董事會。

值得注意的是，在股東大會投票環(huán)節(jié)，新一屆董事會成員只有原董事長翁偉武獲得全票通過，其他6名董事均未能獲得全票通過。

董事薪酬方面，董事長薪酬包括固定薪酬及年度績效獎勵，固定薪酬為60萬元/年，年度績效獎勵根據公司業(yè)績及薪酬管理制度決定；在公司兼任高級管理人員或其他職務的非獨立董事按照公司董事會確定的高級管理人員薪酬標準或與公司簽署的聘任合同領取薪酬，不另領取董事薪酬；獨立董事津貼為每人8萬元/年。

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