福立旺選舉許惠鈞為董事長(zhǎng) 2022年第一季度公司凈利3819.26萬(wàn)

挖貝網(wǎng)7月20日，福立旺（688678）于2022年7月20日召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會(huì)董事、第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與公司2022年7月4日召開的職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的一名職工代表監(jiān)事，共同組成公司第三屆董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)。

2022年7月20日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》。同日，公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

董事選舉情況：2022年7月20日，公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，通過累積投票制的方式選舉了許惠鈞、洪水錦、許雅筑擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，選舉劉瓊、郭龍華擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。本次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的三名非獨(dú)立董事和兩名獨(dú)立董事共同組成公司第三屆董事會(huì)，任期自股東大會(huì)審議通過之日起三年。

2022年7月20日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉許惠鈞為第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自董事會(huì)審議通過之日至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日。

第三屆董事會(huì)成員具體如下：

董事(董事長(zhǎng))：許惠鈞先生

董事：許雅筑、洪水錦

獨(dú)立董事：劉瓊、郭龍華

董事會(huì)各專門委員會(huì)委員選舉情況：2022年7月20日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，全體董事一致同意選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)各專門委員會(huì)委員，任期與公司第三屆董事會(huì)任期一致。審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，且審計(jì)委員會(huì)的召集人郭龍華為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。具體如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)：主任委員(召集人)許惠鈞；委員劉瓊、許雅筑

審計(jì)委員會(huì)：郭龍華；委員許惠鈞、劉瓊

提名委員會(huì)：劉瓊；委員許惠鈞、郭龍華

薪酬與考核委員會(huì)：劉瓊；委員許惠鈞、郭龍華

監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況：2022年7月20日，公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，通過累積投票制的方式選舉了耿紅紅、陳秀平擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與2022年7月4日召開的職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事鄭秋英共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，任期自公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年。

2022年7月20日，公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，選舉耿紅紅為監(jiān)事會(huì)主席，任期與第三屆監(jiān)事會(huì)任期相同。

第三屆監(jiān)事會(huì)成員具體如下：

監(jiān)事會(huì)主席：耿紅紅

監(jiān)事：陳秀平

職工代表監(jiān)事：鄭秋英

公司高級(jí)管理人員聘任情況：2022年7月20日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，全體董事一致同意聘任許惠鈞為公司總經(jīng)理，許雅筑為公司常務(wù)副總經(jīng)理，王曾為公司副總經(jīng)理，陳君為財(cái)務(wù)總監(jiān)，尤洞察為董事會(huì)秘書。

上述高級(jí)管理人員任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

部分董事、監(jiān)事屆滿離任情況：公司本次換屆選舉完成后，王稼銘、萬(wàn)解秋、張誼浩、朱銳不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事，顧月勤不再擔(dān)任公司非獨(dú)立董事，鄔思凡不再擔(dān)任公司監(jiān)事。

公司2022年第一季度報(bào)告顯示，2022年第一季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為38,192,551.85元，比上年同期增長(zhǎng)51.65%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，福立旺自成立以來(lái)一直專注于精密金屬零部件的研發(fā)、制造和銷售，主要為3C、汽車、電動(dòng)工具等下游應(yīng)用行業(yè)的客戶提供精密金屬零部件產(chǎn)品。