億華通選舉張國(guó)強(qiáng)擔(dān)任公司董事長(zhǎng) 2021年度公司虧損1.62億

挖貝網(wǎng)5月24日，億華通（688339）董事會(huì)召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了第三屆董事會(huì)、非職工代表監(jiān)事會(huì)成員。同日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議以及第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了董事長(zhǎng)、各專門(mén)委員會(huì)委員以及監(jiān)事會(huì)主席，并聘任高級(jí)管理人員。

董事會(huì)換屆選舉情況：

公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)采用累積投票制的方式選舉張國(guó)強(qiáng)、宋海英、戴東哲、滕人杰、吳勇?lián)蔚谌龑枚聲?huì)非獨(dú)立董事，選舉方建一、劉小詩(shī)、紀(jì)雪洪及陳素權(quán)為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

本次股東大會(huì)選舉的五名非獨(dú)立董事和四名獨(dú)立董事共同組成公司第三屆董事會(huì)，任期自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年（其中陳素權(quán)自公司發(fā)行的境外上市外資股（H股）在香港聯(lián)交所主板上市交易之日起就任）。

董事長(zhǎng)選舉情況：經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議，全體董事一致同意選舉張國(guó)強(qiáng)擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

董事會(huì)角色確定情況：根據(jù)公司擬發(fā)行境外上市外資股（H股）并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市的需要，經(jīng)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議確認(rèn)公司第三屆董事會(huì)董事角色如下：

張國(guó)強(qiáng)、宋海英及戴東哲為公司執(zhí)行董事；滕人杰及吳勇為公司非執(zhí)行董事；方建一、劉小詩(shī)、紀(jì)雪洪及陳素權(quán)為公司獨(dú)立非執(zhí)行董事。其中陳素權(quán)自公司發(fā)行的境外上市外資股（H股）在香港聯(lián)交所主板上市交易之日起就任。

公司第三屆董事會(huì)董事角色的確認(rèn)于第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日生效，對(duì)于目前尚未完成相關(guān)程序正式就任的董事，其董事角色的確認(rèn)于該等董事正式就任之日生效。

董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)任命情況：公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議同意設(shè)立董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)。分別為戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)，具體情況如下：

由張國(guó)強(qiáng)、宋海英及戴東哲擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，其中張國(guó)強(qiáng)擔(dān)任主任委員（召集人）。

由方建一、紀(jì)雪洪及宋海英擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，其中方建一擔(dān)任主任委員（召集人）。

另，根據(jù)公司擬發(fā)行境外上市外資股（H股）并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市的需要，自獨(dú)立非執(zhí)行董事陳素權(quán)的任期開(kāi)始之日起，其將替代宋海英擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員。

由劉小詩(shī)、紀(jì)雪洪及張國(guó)強(qiáng)擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員，其中劉小詩(shī)擔(dān)任主任委員（召集人）。

由劉小詩(shī)、紀(jì)雪洪及戴東哲擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，其中劉小詩(shī)擔(dān)任主任委員（召集人）。

其中，審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，且審計(jì)委員會(huì)的召集人方建一為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司第三屆董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員的任期自公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況：2022年4月27日，公司召開(kāi)職工代表大會(huì)選舉滕朝軍擔(dān)任第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。2022年5月24日，公司召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)采用累積投票制的方式選舉張禾、王珊珊擔(dān)任第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。張禾、王珊珊與滕朝軍共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，任期自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

監(jiān)事會(huì)主席選舉情況：2022年5月24日，公司召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，全體監(jiān)事一致同意選舉張禾擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自公司第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

高級(jí)管理人員聘任情況：2022年5月24日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》及《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》，同意聘任張國(guó)強(qiáng)為公司總經(jīng)理，聘任宋海英為公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，聘任戴東哲、于民、NengyouJia（賈能鈾）、李飛強(qiáng)為公司副總經(jīng)理，聘任康智為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期自公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

公司部分董事、監(jiān)事屆滿離任情況：公司本次換屆選舉完成后，張禾不再擔(dān)任董事，戴東哲不再擔(dān)任監(jiān)事，周鵬飛不再擔(dān)任職工監(jiān)事。

公司2021年年度報(bào)告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-1.62億元，較上年同期虧損增加。

挖貝網(wǎng)資料顯示，億華通是一家專注于燃料電池系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化的高新技術(shù)企業(yè)，具備自主核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并實(shí)現(xiàn)了燃料電池系統(tǒng)的批量生產(chǎn)。