歐林生物選舉樊紹文擔(dān)任公司董事長 2021年度公司凈利1.08億

挖貝網(wǎng)5月19日，歐林生物（688319）董事會(huì)2022年5月18日召開2021年年度股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事、第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，并與公司于2022年4月27日召開的職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的1名職工代表董事和1名職工代表監(jiān)事，共同組成了公司第六屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。同日，公司召開第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議選舉產(chǎn)生了公司第六屆董事會(huì)董事長、副董事長、專門委員會(huì)委員并聘任了公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表。同日，公司召開第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議選舉產(chǎn)生了監(jiān)事會(huì)主席。

董事會(huì)換屆選舉情況：

董事選舉情況：2022年4月27日，公司召開職工代表大會(huì)選舉盧陸先生擔(dān)任第六屆董事會(huì)職工代表董事。2022年5月18日，公司召開2021年年度股東大會(huì)采用累積投票制的方式選舉樊紹文、胡成、余云輝、陳愛民、樊釩擔(dān)任第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，選舉何少平、李先純、王喬擔(dān)任第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。本次股東大會(huì)選舉的五名非獨(dú)立董事和三名獨(dú)立董事與職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的一名職工代表董事共同組成公司第六屆董事會(huì)，任期自公司2021年年度股東大會(huì)審議通過之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿日止。

董事長、副董事長、董事會(huì)專門委員會(huì)委員選舉情況：2022年5月18日，公司召開第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事長的議案》《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)副董事長的議案》，全體董事一致同意選舉樊紹文擔(dān)任公司董事長，同意選舉樊釩擔(dān)任副董事長，任期自公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

會(huì)議同時(shí)審議通過了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》，選舉產(chǎn)生了公司第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)委員。委員會(huì)具體成員如下：

審計(jì)委員會(huì)召集人：何少平，委員：何少平、李先純、陳愛民；

提名委員會(huì)召集人：李先純，委員：李先純、何少平、盧陸；

薪酬與考核委員會(huì)召集人：王喬，委員：王喬、胡成、李先純；

戰(zhàn)略委員會(huì)召集人：樊紹文，委員：樊紹文、王喬、樊釩。

其中，審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，且審計(jì)委員會(huì)的召集人何少平為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司第六屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的任期自公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況：

監(jiān)事選舉情況：2022年4月27日，公司召開職工代表大會(huì)選舉程天駿擔(dān)任第六屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。2022年5月18日，公司召開2021年年度股東大會(huì)采用累積投票制的方式選舉張鵬飛、延華擔(dān)任第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。張鵬飛、延華與程天駿共同組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)，任期自公司2021年年度股東大會(huì)審議通過之日起至第六屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

監(jiān)事會(huì)主席選舉情況：2022年5月18日，公司召開了第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，全體監(jiān)事一致同意選舉張鵬飛擔(dān)任公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，自本次監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至第六屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿為止。

高級(jí)管理人員聘任情況：2022年5月18日，公司召開第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》，聘任樊紹文為公司總經(jīng)理，任期三年，自第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿為止；審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》，聘任吳畏為公司董事會(huì)秘書，任期三年，自第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿為止。

證券事務(wù)代表聘任情況：2022年5月18日，公司召開第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任程天駿擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書開展工作，任期自公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

吳畏：男，1982年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科畢業(yè)于英國利茲城市大學(xué)商業(yè)與金融專業(yè)，獲學(xué)士學(xué)位，研究生畢業(yè)于英國利茲大學(xué)銀行與金融專業(yè)，獲碩士學(xué)位。2009年至今，歷任公司行政助理、總經(jīng)理秘書、行政人事經(jīng)理、行政人事總監(jiān)，現(xiàn)任公司董事會(huì)秘書、總經(jīng)理助理。

公司2021年年度報(bào)告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為107,963,523.13元，比上年同期增長198.82%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，歐林生物是一家專注于人用疫苗的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)。