東芯股份選舉蔣學(xué)明為董事長 2021年公司凈利2.62億

挖貝網(wǎng)5月16日，東芯股份（688110）于2022年5月16日召開2021年年度股東大會，選舉產(chǎn)生了第二屆董事會董事、第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，并與第一屆職工代表大會2022年第一次會議選舉產(chǎn)生的第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，共同組成了公司第二屆董事會、第二屆監(jiān)事會，任期自股東大會通過之日起三年。

同日，公司召開了第二屆董事會第一次會議、第二屆監(jiān)事會第一次會議，分別審議通過了《關(guān)于選舉第二屆董事會董事長的議案》《關(guān)于選舉董事會專門委員會委員、召集人的議案》《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的議案》《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》及《關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席的議案》?，F(xiàn)將公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉、聘任高級管理人員及證券事務(wù)代表的具體情況公告如下：

選舉公司第二屆董事會董事長：公司第二屆董事會成員已經(jīng)2021年年度股東大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《東芯半導(dǎo)體股份有限公司章程》的規(guī)定，公司董事會選舉蔣學(xué)明為第二屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

選舉公司第二屆董事會各專門委員會委員：

公司第二屆董事會成員已經(jīng)2021年年度股東大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會選舉第二屆董事會各專門委員會委員及召集人如下：

戰(zhàn)略委員會委員：召集人蔣學(xué)明；委員蔣學(xué)明、謝鶯霞、AHN SEUNG HAN、ZHANG GANG GARY、JOSEPH ZHIFENG XIE

提名委員會委員：召集人JOSEPH ZHIFENG XIE；委員JOSEPH ZHIFENG XIE、黃志偉、蔣學(xué)明

審計委員會委員：召集人施晨駿；委員施晨駿、黃志偉、謝鶯霞

薪酬與考核委員會：召集人黃志偉；委員黃志偉、施晨駿、謝鶯霞

其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均占半數(shù)以上，并由獨立董事?lián)握偌?，且審計委員會召集人施晨駿為會計專業(yè)人士。公司第二屆董事會各專門委員會委員任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

選舉公司第二屆監(jiān)事會主席：公司第二屆監(jiān)事會成員已經(jīng)2021年年度股東大會和第一屆職工代表大會2022年第一次會議選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會選舉王親強為第二屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

聘任公司高級管理人員：公司董事會同意聘任謝鶯霞擔(dān)任公司總經(jīng)理，同意聘任陳磊、KIM HACK SOO擔(dān)任公司副總經(jīng)理，同意聘任朱奇?zhèn)?dān)任公司財務(wù)總監(jiān)，同意聘任蔣雨舟擔(dān)任公司董事會秘書。其中董事會秘書蔣雨舟已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng)板董事會秘書資格證書》，并已通過上海證券交易所資格備案，符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的董事會秘書任職資格。

上述高級管理人員任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事已對董事會聘任上述高級管理人員發(fā)表了同意的獨立意見。

聘任公司證券事務(wù)代表：公司董事會同意聘任黃沈幪擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。黃沈幪已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng)板董事會秘書資格證書》，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為261,796,151.50元，比上年同期增長1,240.27%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，東芯股份是大陸領(lǐng)先的存儲芯片設(shè)計公司，聚焦于中小容量存儲芯片的研發(fā)、設(shè)計和銷售，是大陸少數(shù)可以同時提供NAND、NOR、DRAM等主要存儲芯片完整解決方案的公司。憑借強大的研發(fā)能力和穩(wěn)定的供應(yīng)鏈體系，產(chǎn)品已進入國內(nèi)外眾多知名客戶，廣泛應(yīng)用于5G通信、物聯(lián)網(wǎng)終端、消費電子、工業(yè)和汽車電子產(chǎn)品等領(lǐng)域。